公告編號(hào)：2013-014關(guān)于2012年度股東大會(huì)的通知

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證券代碼：000597 證券簡(jiǎn)稱：東北制藥 公告編號(hào)：2013---014 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于2012年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決定召開公司2012年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議基本情況 1、召開時(shí)間：2013年4月29日上午10:00時(shí) 2、會(huì)議地點(diǎn)：公司董事會(huì)會(huì)議室 3、召集人：公司董事會(huì) 4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式 5、出席對(duì)象：截至2013年4月22日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或股東代理人，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)的律師。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告 2、公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3、公司2012年年度報(bào)告及摘要 4、公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 5、公司2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 6、公司2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 7、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案 8、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
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9、關(guān)于聘請(qǐng)公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)事務(wù)所的議案 10、關(guān)于公司2012年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案 以上議案詳細(xì)內(nèi)容見公司董事會(huì)第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告（公告編號(hào)2013-010）。 三、會(huì)議登記辦法 1、登記手續(xù)：凡出席本次會(huì)議的股東需持本人身份證（原件）、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托出席者須持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證、受托人身份證到公司辦理參加會(huì)議登記手續(xù)；法人股東需持有蓋有單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋有單位公章的法人授權(quán)委托書、持股憑證和出席人身份證（原件）辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。授權(quán)委托書見附件。 2、登記時(shí)間：2013年4月24日上午9：00-11：00時(shí)；下午13：00-16：00時(shí) 3、登記地點(diǎn)：沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號(hào)，東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室 四、其他事項(xiàng) 1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東及委托人食宿及交通費(fèi)自理。 2、公司地址：遼寧省沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號(hào) 3、聯(lián)系人：田芳 4、聯(lián)系電話：024-25806963 5、傳真：024-25806300 6、郵政編碼：110027 東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二O一三年四月三日
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授權(quán)委托書 茲委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席東北制藥集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)，并授權(quán)其代為行使表決權(quán)。
授權(quán)事項(xiàng)
序號(hào)
表決內(nèi)容
同意
反對(duì)
棄權(quán)
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公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告
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公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3
公司2012年年度報(bào)告及摘要
4
公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5
公司2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
6
公司2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
7
關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
8
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
9
關(guān)于聘請(qǐng)公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)事務(wù)所的議案
10
關(guān)于公司2012年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案
授權(quán)人未在本授權(quán)委托書中作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按自己的意愿表決。 委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）： 受托人身份證號(hào)： 委托人證券賬戶號(hào)： 受托人（簽字）： 委托人持股數(shù)： 委托人（簽字）： （或法定代表人簽字蓋章）： 委托日期： 年 月 日