公告編號(hào)：2013-009第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

- 1 -
證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號(hào)：2013---009 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 1、東北制藥集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2013年4月2日15：30在公司董事會(huì)會(huì)議室召開。 2、會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。 3、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王建華先生主持。 4、會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議有效。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過如下議案： 議案一、公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 議案二、公司2012年年度報(bào)告正文及報(bào)告摘要 經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，認(rèn)為公司2012年度報(bào)告編制和審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面客觀、真實(shí)的反映公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況；在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 議案三、公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 議案四、公司2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
- 2 -
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 議案五、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 議案六、關(guān)于聘請公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)事務(wù)所的議案 表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 議案七、關(guān)于公司2012年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案 表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 議案八、關(guān)于公司2013 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案 表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 監(jiān)事會(huì)審議通過上述議案，并同意將第一至第七項(xiàng)議案提交公司2012年度股東大會(huì)審議。 特此公告。 東北制藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二0一三年四月三日