公告編號(hào)：2013-007 2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000597 證券簡(jiǎn)稱：東北制藥 公告編號(hào)：2013-007 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)增減議案和否決議案，審議議案全部獲得通過(guò)。 一、會(huì)議召開(kāi)的情況 1.召開(kāi)時(shí)間：2013年3月11日13：30時(shí) 2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司董事會(huì)會(huì)議室 3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 4.召集人：公司董事會(huì) 5.主持人：公司董事長(zhǎng)劉震先生 6.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。 二、會(huì)議的出席情況 出席公司本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)十三名,代表股份172,915,578股,占公司總股本51.80%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共六名，代表股份172,594,776股，占公司總股本的51.70%；參與本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共七名,代表股份320,802股,占公司總股本的0.10%。 三、議案審議和表決情況 與會(huì)股東及其股東代理人經(jīng)認(rèn)真審議，以記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式相結(jié)合進(jìn)行表決，并表決了如下決議： （1）《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 表決結(jié)果：
同意172,915,578 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)100 % 。其中：現(xiàn)場(chǎng)投票172,594,776股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)99.81%；網(wǎng)絡(luò)
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投票320,802股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)0.19%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 本議案獲得通過(guò)。 （2）《關(guān)于撤回公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件的議案》 表決結(jié)果： 同意172,897,678股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)99.99% 。其中：現(xiàn)場(chǎng)投票172,594,776股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)99.825%；網(wǎng)絡(luò)投票302,902股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)0.175%。 反對(duì)17,900股（為網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)0.01 %。棄權(quán)0股。 本議案獲得通過(guò)。 （3）《公司向控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司借款的議案》 表決結(jié)果： 同意172,915,578 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)100 % 。其中：現(xiàn)場(chǎng)投票172,594,776股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)99.81%；網(wǎng)絡(luò)投票320,802股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)0.19%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 本議案獲得通過(guò)。 上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)：公司五屆董事會(huì)第三十七、三十八次會(huì)議決議公告（公告編號(hào)2012-051,2013—003）。 四、律師出具的法律意見(jiàn) 1.律師事務(wù)所名稱： 北京德恒律師事務(wù)所 2.律師姓名：李哲、黃鵬 3.結(jié)論性意見(jiàn)： 基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席本次會(huì)議的人員資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)及會(huì)議決議合法有效。 五、備查文件 1.本次股東大會(huì)會(huì)議記錄 2.本次股東大會(huì)決議
3.北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于本公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書
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特此公告 東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二O一三年三月十一日