公告編號：2013-004關于召開2013年度第一次臨時股東大會的通知

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證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2013---004 東北制藥集團股份有限公司 關于召開2013年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示： 第五屆董事會第三十八次會議決定召開公司2012年度第一次臨時股東大會，將本次董事會審議通過的《公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》及五屆董事會第三十七次會議審議通過的《關于補選公司董事的議案》、《關于撤回公司非公開發(fā)行股票申請文件的議案》提交本次股東大會審議。現(xiàn)將有關事項通知如下： 一、召開會議基本情況 1、召開時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2013年3月11日（星期一）下午1:30 （2）網(wǎng)絡投票時間：2013年3月10日----2013年3月11日 其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2013年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2013年3月10日下午15:00至2013年3月11日下午15:00的任意時間。 2、會議地點：公司董事會會議室 3、召集人：公司董事會 4、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票表決方式 5、出席對象：
截至2013年3月5日（星期二）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東代理人，公司董事、監(jiān)
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事、高級管理人員及公司邀請的律師。 公司將于2013年3月7日發(fā)布提示公告。 二、會議審議事項 （1）《關于補選公司董事的議案》 （2）《關于撤回公司非公開發(fā)行股票申請文件的議案》 （3）《公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》 具體內(nèi)容詳見：公司五屆董事會第三十七、三十八次會議決議公告（公告編號2012-051,2013—003）。 三、會議登記辦法 1、登記手續(xù)：凡出席本次會議的股東需持本人身份證（原件）、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托出席者須持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證、受托人身份證到公司辦理參加會議登記手續(xù)；法人股東需持有蓋有單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋有單位公章的法人授權委托書、持股憑證和出席人身份證（原件）辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。授權委托書見附件。 2、登記時間：2013年3月7日上午9：00-11：00時；下午13：00-16：00時 3、登記地點：沈陽市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)昆明湖街8號，東北制藥集團股份有限公司董事會辦公室 四、參與網(wǎng)絡投票股東的身份認證與投票程序 1、投票起止時間： 通過深圳證劵交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2013年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過深圳證劵交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2013年3月10日下午15:00至2013年3月11日下午15:00的任意時間。 2、投票方法： 在本次股東會議上，公司將向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。
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（1）采用交易系統(tǒng)投票的程序 ① 投票代碼與投票簡稱 深市掛牌投票代碼：360597，深市掛牌股票簡稱：東藥投票 ② 具體程序 a、買賣方向為買入投票；
b、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，100.00 元代表總議案，1.00 元代表議案1，2.00 元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如下表：
序號
議案內(nèi)容
對應申報價格
0
總議案：表示對以下議案的統(tǒng)一表決
100.00元
1
議案一：《關于補選公司董事的議案》
1.00元
2
議案二：《關于撤回公司非公開發(fā)行股票申請文件的議案》
2.00元
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議案三：《公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》
3.00元
c、在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
表決意見種類
對應申報股數(shù)
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
d、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。 （2）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序 ①股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。 a．申請服務密碼的流程 登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區(qū)”；填寫“ 姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。 b．激活服務密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“ 激活校驗碼”激活服務密碼。
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買入證券
買入價格
買入股數(shù)
369999
1元
4位數(shù)字的“激活校驗碼”
該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：
買入證券
買入價格
買入股數(shù)
369999
2元
大于1的整數(shù)
申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。咨詢電話：0755-83239016。 ②股東根據(jù)服務密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn，進行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
3、計票規(guī)則
在計票時，同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其它表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。 在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對議案一至三中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至三中已投票表決議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至三中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。
4、投票結果查詢
如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00 后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。 五、其他事項 1、本次會議會期半天，與會股東及委托人食宿及交通費自理。 2、公司地址：遼寧省沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)昆明湖街8號 3、聯(lián)系人：田芳 4、聯(lián)系電話：024-25806963 5、傳真：024-25806300 6、郵政編碼：110027
特此公告。
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東北制藥集團股份有限公司董事會 二0一三年二月二十一日 授權委托書 茲委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席東北制藥集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，并授權其代為行使表決權。
授權事項
序號
表決內(nèi)容
同意
反對
棄權
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議案一：《關于補選公司董事的議案》
2
議案二：《關于撤回公司非公開發(fā)行股票申請文件的議案》
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議案三：《公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》
授權人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人有權/無權按自己的意愿表決。 委托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號）： 受托人身份證號： 委托人證券賬戶號： 受托人（簽字）： 委托人持股數(shù)： 委托人（簽字）： （或法定代表人簽字蓋章）： 委托日期： 年 月 日
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