公告編號：2013-002東北制藥集團股份有限公司關于公司董事會秘書辭職的公告

證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2013-002
東北制藥集團股份有限公司關于公司董事會秘書辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 東北制藥集團股份有限公司于 2013 年1月31日收到公司董事會秘書呂林全先生提出的《辭職報告》。呂林全先生因退休原因，向公司董事會申請辭去公司董事會秘書職務。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，呂林全先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。呂林全先生辭去公司董事會秘書職位后，不再擔任公司其他任何職務，不會影響公司相關工作的正常進行。公司董事會對呂林全先生在擔任董事會秘書期間勤勉盡責的職業(yè)精神以及為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！ 在公司董事會按照相關法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定聘任新的董事會秘書之前，由董事長劉震先生代行董事會秘書職責。公司董事會將盡快按照有關規(guī)定聘任新的董事會秘書。 特此公告。 東北制藥集團股份有限公司董事會 二0一二年一月三十一日